金稅三期新稅務(wù)稽查模式下—企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控與應(yīng)對(duì)
主辦單位：上海普瑞思管理咨詢有限公司 上海創(chuàng)卓商務(wù)咨詢有限公司
時(shí)間：2017年11月24-25日深圳
價(jià)格：￥3600/人(包括授課費(fèi)、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、午餐等)
課程收益
1.了解和掌握最新的稅收政策，避免稅收風(fēng)險(xiǎn)
2.了解最新稅務(wù)稽查形勢，掌握稅收風(fēng)險(xiǎn)防范重點(diǎn)
3.分析稅務(wù)稽查工作流程、掌握稅收風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)
4.了解金三稅的強(qiáng)大納稅評(píng)估功能，有效防范成為稅務(wù)局的關(guān)注重點(diǎn)
5.從財(cái)務(wù)報(bào)表出發(fā)，分析各報(bào)表項(xiàng)目的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并學(xué)會(huì)合理規(guī)避
6.掌握重點(diǎn)費(fèi)用項(xiàng)目涉稅風(fēng)險(xiǎn)及防范技巧
7.掌握增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及防范方法
8.分析企業(yè)面對(duì)稽查心態(tài)，掌握應(yīng)對(duì)稽查技巧
9.了解違反稅收管理規(guī)定的法律責(zé)任和處理標(biāo)準(zhǔn)
課程大綱:
第一部分 最新稅收政策分享及今年稅收稽查重點(diǎn)方向
1、2017年最新的稅收政策有哪些？企業(yè)應(yīng)注意哪些稅收新問題
2、2017年國家稅務(wù)總局稽查重點(diǎn)有哪些
1）所得稅方面稽查重點(diǎn)內(nèi)容有哪些
2）增值稅方面稽查重點(diǎn)內(nèi)容有哪些
3）個(gè)人所得稅方面稽查重點(diǎn)內(nèi)容有哪些
4）列入隨機(jī)抽查對(duì)象的異常企業(yè)
（1）稅收風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的
（2）兩個(gè)年度內(nèi)兩次以上被檢舉且經(jīng)檢查均有稅收違法行為的
（3）受托協(xié)查事項(xiàng)中存在稅收違法行為的
（4）長期納稅申報(bào)異常的
（5）納稅信用級(jí)別為D級(jí)的
（6）被相關(guān)部門列為違法失信聯(lián)合懲戒的
（7）存在其他異常情況的
第二部分 金稅三期工程重點(diǎn)知識(shí)介紹
1、金稅三期到底是什么東東？為何讓企業(yè)膽顫心驚
2、金稅三期四個(gè)特點(diǎn)分別什么
3、金稅三期工程應(yīng)用架構(gòu)是什么樣的
4、金稅三期是如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)問題的
【案例】財(cái)務(wù)經(jīng)理通過虛開發(fā)票抵工資，為員工逃避個(gè)稅被判刑
5、企業(yè)如何避免被查的技巧有哪些
第三部分 財(cái)務(wù)報(bào)表各項(xiàng)目的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及防范
一、資產(chǎn)負(fù)債表各項(xiàng)目的涉稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)防范
1.貨幣資金 2.應(yīng)收帳款 3.預(yù)付帳款 4.其他應(yīng)收款 5.存貨 6.固定資產(chǎn) 7.無形資
8.長期待攤費(fèi)用 9.短期借款 10.應(yīng)付賬款 11.預(yù)收帳款 12.應(yīng)付工資 13.應(yīng)交稅金
14.其他應(yīng)付款 15.長期借款 16.實(shí)收資本 17.資本公積 18.盈余公積
二、利潤表各項(xiàng)目的涉稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)防范
1.銷售收入 2.銷售成本 3.銷售稅金 4.銷售費(fèi)用 5.管理費(fèi)用 6.財(cái)務(wù)費(fèi)用 7.投資收益 8.營業(yè)外收入 9.營業(yè)外支出
第四部分 重點(diǎn)費(fèi)用項(xiàng)目涉稅分析及注意事項(xiàng)
1、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及防范
（1）會(huì)議費(fèi)的稅務(wù)處理
（2）培訓(xùn)費(fèi)的稅務(wù)處理
2、差旅費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及防范
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及防范
4、研發(fā)費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及防范
5、免稅重組的主要條件有哪些
第五部分 企業(yè)所得稅方面的稅收風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)對(duì)
1、小微（含核定征收）企業(yè)所得稅優(yōu)惠的條件是什么
2、支付境外企業(yè)推廣費(fèi)能否稅前扣除
3、不得稅前扣除的支出項(xiàng)目有哪些
第六部分 個(gè)人所得稅方面的稅收風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)對(duì)
1、五險(xiǎn)一金”的個(gè)人所得稅問題
2. 企業(yè)年金的個(gè)人所得稅問題
3、商業(yè)保險(xiǎn)是否可以交個(gè)人所得稅及是否可以在企業(yè)所得稅前抵扣
4、職工福利費(fèi)的個(gè)人所得稅問題
5、生活補(bǔ)助費(fèi)、救濟(jì)金的個(gè)人所得稅問題
6、營銷人員獎(jiǎng)勵(lì)方面的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
7、內(nèi)退補(bǔ)償?shù)纳娑愶L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
8、辭退補(bǔ)償?shù)纳娑愶L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
9、拆遷收入的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
10、自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的涉稅分析
11、關(guān)于個(gè)人投資者從其投資的企業(yè)借款長期不還的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第七部分 增值稅方面的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及防范與應(yīng)對(duì)
1、納稅人身份的確定及避稅策劃
2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況有哪些
3、以建筑物或者構(gòu)筑物為載體的附屬設(shè)備和配套設(shè)施的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣
4、哪些行為視同銷售收入繳納增值稅
5、銷售使用過的物品和舊貨征稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及注意事項(xiàng)
6、占用、拆借資金是否交增值稅
7、什么是統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)？如何操作才不用繳增值稅》
8、現(xiàn)金池借款利息是否可以稅前抵扣
9、關(guān)聯(lián)方借款利息都可以稅前抵扣嗎
10、關(guān)聯(lián)方資金使用避稅技巧
11、集團(tuán)資金池的存款利息是否交稅
12、增值稅開票時(shí)點(diǎn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析
13、平銷行為的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析
14、混合銷售行為財(cái)務(wù)及稅務(wù)處理的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析
15、兼營行為稅務(wù)處理的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析
16、企業(yè)促銷贈(zèng)送禮品納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
17、買一贈(zèng)一的納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及案例
18、增值稅業(yè)務(wù)注意事項(xiàng)有哪些
19、不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的規(guī)定
適用分期抵扣的固定資產(chǎn)情況
第八部分 被稽查時(shí)應(yīng)對(duì)措施
1、稽查前八大準(zhǔn)備事項(xiàng)
2、企業(yè)自查口訣
4、檢查環(huán)節(jié)溝通技巧
5、審理環(huán)節(jié)溝通技巧
6、執(zhí)行環(huán)節(jié)注意事項(xiàng)
第九部分 涉稅的法律責(zé)任
1、逃稅罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
2、涉稅的立案標(biāo)準(zhǔn)
講師介紹:
丘吉先生-高端企業(yè)上市實(shí)戰(zhàn)大師/咨詢師
精通企業(yè)上市全盤操作與投融資咨詢及輔導(dǎo)
教育經(jīng)歷
丘吉老師，1971年出生于吉林省吉林市，46歲，常住東莞，哈爾濱理工大學(xué)本科畢業(yè)/審計(jì)學(xué)專業(yè)，武漢大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士，中山大學(xué)MBA，國際注冊高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國注冊會(huì)計(jì)師，中國會(huì)計(jì)師，中國注冊稅務(wù)師，高級(jí)國際
財(cái)務(wù)管理師，財(cái)務(wù)總監(jiān)資格A級(jí)證書，北京大學(xué)、中山大學(xué)、東莞理工大學(xué)客座教授。
工作經(jīng)歷
1．1993—1998年 吉林市汽車集團(tuán)（國企）石油機(jī)械廠——成本會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科長（公司曾獲吉林省財(cái)務(wù)管理工作先進(jìn)單位）
2．1998—2003年 吉林市天三奇集團(tuán)公司——集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理（統(tǒng)管集團(tuán)總部及59個(gè)分公司、辦事處的財(cái)務(wù)工作）
3．2003—2011年 廣東萬和集團(tuán)(上市企業(yè)，中國燃?xì)饫洗?——集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長/集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)/監(jiān)事會(huì)主席
4．2011—2012年 中國500強(qiáng)奧克斯集團(tuán)——審計(jì)監(jiān)察部總監(jiān)（下屬27人)
5．2012－2017年 廣東XX新能源設(shè)備股份集團(tuán)——首席財(cái)務(wù)官CFO 集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān)/董事會(huì)
秘書
丘吉老師曾在國有大中型企業(yè)、上市民營企業(yè)、中國500強(qiáng)企業(yè)從事財(cái)務(wù)管理工作24年，并有幾家國內(nèi)上市公司操作經(jīng)驗(yàn)，長期從事上市前、上市中及上市后企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官等職位，是國內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)國內(nèi)上市、海外上市的高端老師，特別是對(duì)擬上市企業(yè)的上市籌備和規(guī)劃、新三板擬掛牌籌備、企業(yè)并購重組方面具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和操作心得。
丘吉老師在IPO上市與輔導(dǎo)、資本運(yùn)作、投融資、企業(yè)并購重組、新三板掛牌、稅務(wù)籌劃等方面特別擅長，有著豐富的理論和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，是一位優(yōu)秀的實(shí)戰(zhàn)、落地、操作派專家。
丘吉老師任職期間，全程參與廣東萬和新電氣股份有限公司的上市過程，并參與了廣東萬和收購廣東鴻特精密技術(shù)有限公司的可行性分析及最終正式作出投資決策的項(xiàng)目啟動(dòng)過程，還全程參與了廣東安美潤滑科技公司的上市準(zhǔn)備工作，已完成了股改、財(cái)務(wù)規(guī)范和上市輔導(dǎo)等工作；2012年東莞市康達(dá)機(jī)電工程公司提出上市目標(biāo)，丘吉老師按上市公司的要求主導(dǎo)運(yùn)營上市，制訂上市流程及時(shí)間表，按IPO的要求全面規(guī)范公司運(yùn)作，并先行掛牌新三板，下一步轉(zhuǎn)板至主板；同時(shí)也參與了康達(dá)新能源股份公司的重組、銀行融資等工作，對(duì)企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)非常熟悉，與普華永道、德勤、信永中和、上海瑞華等國內(nèi)外知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有緊密的合作關(guān)系，并與廣發(fā)、國金等多家券商、投行、基金公司有著良好的關(guān)系。
授課風(fēng)格
丘吉老師24年一直鉆研財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、企業(yè)上市、投資融資，以及企業(yè)并購重組業(yè)務(wù)，歷經(jīng)多行業(yè)多組織運(yùn)營模式。丘吉老師善于將精深的理論與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，授課通俗易懂、風(fēng)趣幽默、嚴(yán)謹(jǐn)清晰；在授課中使用多年工作經(jīng)驗(yàn)中的經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進(jìn)行教學(xué)，使學(xué)員聽得懂、記得住、能運(yùn)用；善于啟發(fā)學(xué)員進(jìn)行思考，力求把多年總結(jié)的先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理理念和思維傳授給學(xué)員，不僅能讓學(xué)員知其然，更能讓其知所以然，更重要的是將財(cái)務(wù)理論與企業(yè)經(jīng)營實(shí)踐緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與經(jīng)營的無縫對(duì)接。
培訓(xùn)課題
上市課題：《企業(yè)上市（IPO）解決之道》《上市公司治理》《公司治理》《企業(yè)并購實(shí)務(wù)操作》《企業(yè)并購與整合》《并購重組實(shí)務(wù)操作》《并購重組與企業(yè)上市培訓(xùn)》《企業(yè)重組實(shí)務(wù)操作》《新三板實(shí)務(wù)全解》《資本運(yùn)作》《投融資管理》《PE及VC股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作》《私募股權(quán)基金的募集與運(yùn)作》《股權(quán)激勵(lì)實(shí)務(wù)操作》
財(cái)務(wù)課題：《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《企業(yè)
中高層必備的財(cái)務(wù)管理》《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控模式解析》《全面
成本管理與控制》《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《戰(zhàn)略導(dǎo)向下的全面
預(yù)算管理》《
應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)控制與催收實(shí)務(wù)》《營改增》《實(shí)戰(zhàn)中的資金管理》《通過管理報(bào)表實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)精細(xì)管理》《集團(tuán)稅務(wù)籌劃策略與辦法》《企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析與控制》《資產(chǎn)管理》《金稅三期新稅務(wù)稽查模式下-企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控與應(yīng)對(duì)》
服務(wù)客戶
吉林省石油機(jī)械廠、吉林市天三奇集團(tuán)有限公司、廣東萬和新電氣股份有限公司、廣東鴻特精密技術(shù)股份有限公司、東莞市安美潤滑科技有限公司、康達(dá)新能源設(shè)備股份有限公司、吉林省汽車集團(tuán)有限公司、奧克斯空調(diào)集團(tuán)有限公司、廣東科旺電源設(shè)備有限公司、廣東文宏化工集團(tuán)有限公司、東莞金萬五金制品有限公司、深圳森源酒店家具集團(tuán)、廈門燦坤電器集團(tuán)有限公司、深圳三諾電子集團(tuán)有限公司、珠海德豪潤達(dá)電器集團(tuán)、寧波卓安電子集團(tuán)有限公司、廣州光寶電子集團(tuán)有限公司等。
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