課程大綱
二十一、如何建立內(nèi)部控制隊(duì)伍
案例：看一家知名企業(yè)如何構(gòu)建自已企業(yè)的內(nèi)部控制體系
二十二、如何將內(nèi)部控制推銷(xiāo)給其他部門(mén)
二十三、如何解決不同觀點(diǎn)缺陷的結(jié)論
二十四、設(shè)計(jì)哪些
KPI來(lái)進(jìn)行審計(jì)
二十五、如何平衡本公司內(nèi)部控制的成本與效率
二十六、如何面對(duì)實(shí)質(zhì)性的缺陷報(bào)告
二十七、內(nèi)部控制檢查的三主要方面
1.公司層面（ENTITYLEVEL）
2.IT層面（戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)）
3.業(yè)務(wù)層面
二十八、國(guó)際上最佳的自我評(píng)估方法1．怎樣開(kāi)始內(nèi)部控制檢查
2．如何驗(yàn)證關(guān)鍵控制點(diǎn)
案例：最新世界級(jí)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理案例分享。
(范圍包括:人力資源,信息信息系統(tǒng),銀行戶(hù)頭,備用資金,應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,銷(xiāo)售管理,
采購(gòu)管理,生產(chǎn)管理,存貨控制管理,
成本管理,
物流管理,企業(yè)戰(zhàn)略,企業(yè)
預(yù)算管理,企業(yè)
危機(jī)管理)
3．如何辨別重要不足和重大缺陷
4．案例研討
二十九、制造企業(yè)100種風(fēng)險(xiǎn)的防范措施
三十、內(nèi)部控制檢查技術(shù)評(píng)析
1.如何規(guī)劃和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)范圍進(jìn)而取得對(duì)內(nèi)部控制的整體判斷
2.如何匯總審計(jì)項(xiàng)目的結(jié)果進(jìn)而取得對(duì)內(nèi)部控制的整體判斷
三十一、如何進(jìn)行內(nèi)部控制與防范危機(jī)
三十二、如何編制內(nèi)部檢查問(wèn)卷
三十三、以COSO為基礎(chǔ)的內(nèi)部審計(jì)
項(xiàng)目管理
1.利用風(fēng)險(xiǎn)/控制矩陣作為自我評(píng)估的工具
2.評(píng)估軟環(huán)境的五個(gè)原則
3.以COSO為基礎(chǔ)的內(nèi)部控制問(wèn)題設(shè)計(jì)
4.二大著名跨國(guó)公司案例分析
三十四、內(nèi)部檢查問(wèn)卷怎樣處理
三十五、怎樣撰寫(xiě)內(nèi)部控制報(bào)告
三十六、如何對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的質(zhì)量進(jìn)行
免費(fèi)贈(zèng)送:電子表格一套
注意:本課題的基本思路:
審計(jì)--內(nèi)部控制----風(fēng)險(xiǎn)分析----危機(jī)管理
本課題包括審計(jì)技術(shù)—風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)---SOX404與SOX302條款最新定義，本課題以系統(tǒng)的方式提供最新，最實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。
案例9：計(jì)算貴公司的財(cái)務(wù)比率，以了解分析公司運(yùn)作中的優(yōu)劣所在及原因
案例10：計(jì)算三家公司的財(cái)務(wù)杠桿，分析負(fù)債經(jīng)營(yíng)的前提和條件