企業(yè)信用管理及海關(guān)內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)管與“通關(guān)一體化”

課程背景
海關(guān)風(fēng)險管理系指為海關(guān)管理部門分析、處置風(fēng)險提供必要信息的管理方法及其在實踐中的系統(tǒng)應(yīng)用。
“誠信守法便利、失信違法懲戒”，與國外海關(guān)的AEO互認(rèn)合作意味著國內(nèi)的認(rèn)證企業(yè)不僅能夠在國內(nèi)享受通關(guān)便利，而且在與中國海關(guān)簽署了互認(rèn)協(xié)議的國家也能享受同樣的通關(guān)便利。落實AEO互認(rèn)協(xié)議，可以使國內(nèi)的認(rèn)證企業(yè)資質(zhì)獲得國外海關(guān)認(rèn)可，享受通關(guān)便利措施，能夠極大地幫助和扶持企業(yè)更好地開拓國際市場，提升企業(yè)的國際影響力和競爭力。
因此，企業(yè)應(yīng)該加強內(nèi)部海關(guān)合規(guī)管理，堅持守法自律，爭取率先躋身海關(guān)認(rèn)證企業(yè)行列，充分利用海關(guān)國際互認(rèn)提供的通關(guān)便利措施，更好地實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。
為使進(jìn)出口企業(yè)、報關(guān)企業(yè)的高層管理人員全面了解海關(guān)風(fēng)險管理體系發(fā)展的內(nèi)幕及要素，及時調(diào)整企業(yè)內(nèi)部管理措施，充分利用海關(guān)國際互認(rèn)提供的通關(guān)便利措施，更好地實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，現(xiàn)特邀請海關(guān)實務(wù)派知名人士，海關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)專家，海關(guān)事務(wù)高級法律顧問，海關(guān)風(fēng)險管理創(chuàng)始人共同現(xiàn)場研討：
1、海關(guān)內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控設(shè)置方法解密與“通關(guān)一體化”、“三個一通關(guān)”對企業(yè)的影響；
2、海關(guān)企業(yè)信用（AEO）管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定；
3、海關(guān)企業(yè)信用管理對進(jìn)出口企業(yè)的影響。
課程大綱
第一節(jié)海關(guān)對于進(jìn)出口（進(jìn)出境）貨物及活動相關(guān)人的監(jiān)管路徑
一、關(guān)境的概念
二、合法跨越關(guān)境的充要條件
第二節(jié)海關(guān)內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控設(shè)置方法與“通關(guān)一體化”、“三個一通關(guān)”解密
一“對稱邏輯學(xué)”是海關(guān)風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)
二、“犯罪心理學(xué)”是海關(guān)風(fēng)險管理的又一理論基礎(chǔ)
三、“邏輯代數(shù)”是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理有效系數(shù)的數(shù)學(xué)理論
四、海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)設(shè)定
五、海關(guān)建立風(fēng)險管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論是自動控制理論
六、統(tǒng)計決策是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)方法之一
七、“分區(qū)負(fù)責(zé)、資源共享、通關(guān)一體化”方式是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)的基礎(chǔ)信息
八、試行“三個一通關(guān)”，建立“關(guān)務(wù)、檢疫、稅務(wù)、外匯管理、貿(mào)易管制聯(lián)合大通關(guān)服務(wù)平臺”，是海關(guān)
　　利用社會資源產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)的重要戰(zhàn)略部署。
九、建立關(guān)稅-稽查價格聯(lián)手分析制度，確立重點商品、重點單位監(jiān)控目標(biāo)，是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)的有效作法
十、對進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人、報關(guān)企業(yè)、國外交易人的風(fēng)險分析制度，建立進(jìn)出口企業(yè)、報關(guān)企業(yè)、報關(guān)員“黑名單”制度，進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警，是保證海關(guān)對監(jiān)管相對人信譽評估的必要手段
十一、分析出口商品騙取出口退稅的主要成因，建立海關(guān)內(nèi)部、外管局、國稅局定期情報交流、共享制度，是保證開展無紙通關(guān)監(jiān)管模式的必然基礎(chǔ)。
十二、建立確定重點查驗貨物分析制度，是加速通關(guān)的重要因素
第三節(jié)海關(guān)企業(yè)信用（AEO）管理暫行辦法
一、AEO制度簡介
二、企業(yè)信用分級類別：
三、企業(yè)信用信息采集和公示
四、失信企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
五、一般信用企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
六、認(rèn)證企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
七、企業(yè)信用認(rèn)定程序
八、海關(guān)對企業(yè)信用狀況的認(rèn)定及有效期
第四節(jié)海關(guān)企業(yè)信用管理對進(jìn)出口企業(yè)的影響
一、企業(yè)實施AEO制度的益處
二、我國目前AEO合作概況
三、中國海關(guān)對一般認(rèn)證企業(yè)適用管理原則和措施
四、中國海關(guān)對高級認(rèn)證企業(yè)適用管理措施
五、中國海關(guān)對失信企業(yè)適用海關(guān)管理原則和措施
六、其他規(guī)定
七、《海關(guān)總署與香港海關(guān)關(guān)于〈中華人民共和國海關(guān)企業(yè)分類管理辦法〉與〈香港認(rèn)可經(jīng)濟(jì)營運商計劃〉的互認(rèn)安排》
專家介紹
趙宏老師（海關(guān)實務(wù)專家）
海關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)專家、通關(guān)實務(wù)專家、商品歸類實務(wù)專家
海關(guān)總署《報關(guān)員資格全國統(tǒng)一考試教材》編委
原海關(guān)總署機關(guān)服務(wù)局培訓(xùn)學(xué)校資深報關(guān)員培訓(xùn)師
中國海關(guān)出版社、《中國海關(guān)》雜志特約撰稿人、專家
海關(guān)風(fēng)險管理始創(chuàng)人
全國進(jìn)出口企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、報關(guān)員資格考試培訓(xùn)名師。經(jīng)其培訓(xùn)人員近10萬名。
二、主要海關(guān)工作
在海關(guān)主要從事對進(jìn)出口貨物監(jiān)管、綜合、調(diào)查、情報、海關(guān)政策法規(guī)研究、文件編撰、新監(jiān)管模式和區(qū)域的設(shè)計及對報關(guān)企業(yè)和報關(guān)員的管理、培訓(xùn)及考核工作。
三、主要策劃、咨詢、培訓(xùn)工作
多年應(yīng)海關(guān)總署機關(guān)服務(wù)局培訓(xùn)學(xué)校、中國企業(yè)家協(xié)會、中國口岸協(xié)會、中國海關(guān)數(shù)據(jù)中心、商務(wù)部培訓(xùn)中心、寧波經(jīng)貿(mào)委培訓(xùn)中心、北京電子口岸、浙江電子口岸、南京電子口岸、ABB（中國）有限公司、中國石油技術(shù)開發(fā)有限公司、中國石油集團(tuán)工程設(shè)計有限責(zé)任公司、北方工業(yè)公司、一汽、二汽、北京汽車有限公司、北京切諾基吉普有限公司、奔馳汽車配件公司、華晨寶馬汽車有限公司、重慶紅巖汽車、中山完美集團(tuán)、山東科瑞控股集團(tuán)（排名不分先后）等單位之邀，在北京、天津、上海、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、廣州、昆明、南京、西安、杭州、石家莊、武漢等地區(qū)為報關(guān)員資格考試培訓(xùn)面授及遠(yuǎn)程授課。
為進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、咨詢及法律服務(wù)。
為全國各地發(fā)改委、商務(wù)委員會、貿(mào)促會、高新區(qū)管委會、綜合保稅區(qū)管委會、北京市朝陽區(qū)政府、二連浩特市政府、蘇州市、河北廊坊市、四川自貢政府、四川宜賓政府、河北武安、京唐港、珠海澳門事務(wù)局等市政府、部門、企業(yè)進(jìn)行口岸、跨境保稅區(qū)、物流園區(qū)設(shè)計及境外投資方案、招商策劃及授課；新專利產(chǎn)品市場開發(fā)策劃及法律服務(wù)等。
四、主要作品
《報關(guān)員資格全國統(tǒng)一考試教材》2002年編委（2002年中國海關(guān)出版社）
《中國海關(guān)報關(guān)實用大全》編著者（1994年中央廣播電視大學(xué)出版社）
《報關(guān)員應(yīng)試技巧及實踐訓(xùn)練》編著者（2004年中國海關(guān)出版社）
《進(jìn)出口商品簡易歸類技巧訓(xùn)練》編著者（2005年中國海關(guān)出版社）
《實際進(jìn)出口貨品稅號簡易歸類》編者者2008年中國海關(guān)出版社出版
《集裝箱運輸與海關(guān)監(jiān)管》編者者2008年中國海關(guān)出版社出版
《中國海關(guān)》雜志“通關(guān)服務(wù)”專欄特邀撰稿人
《報關(guān)員考前模擬考試題》編著者（中國海關(guān)雜志、海關(guān)總署培訓(xùn)學(xué)校主辦）
《走近海關(guān)》編者者
《是誰踢破了國門》編者

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