進出口貿易風險控制與涉外貿易合規(guī)籌劃
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課程背景：
在涉外業(yè)務活動中，風險控制和貿易安全是獲得便利&優(yōu)惠的保證。拋開企業(yè)貿易風險體系建設，貿易便利&優(yōu)惠就無法真正得到保障。2011年，不乏進出口企業(yè)由于長期缺乏貿易風險管理，背負重大法律風險，導致企業(yè)降級、受到刑事處罰，甚至也有企業(yè)主要責任人陷入牢獄之災。
針對企業(yè)對待貿易安全風險往往一事一議、就事論事的現狀，本次培訓將全方位系統(tǒng)講解進出口企業(yè)風險控制的政策運用、策略和方法，深入講授國際、國內貿易法規(guī)，結合實例講授如何合理運用國際&國內貿易合規(guī)進行成本、稅收和供應鏈籌劃、尋求利益最大化和維護企業(yè)權益。
課程大綱
第一部分 貿易安全與
國際貿易合規(guī)
一、時政速遞1） 2012年全國海關關長會議精神速遞和剖析解讀
2） 新近實施的海關商品歸類、產業(yè)鼓勵政策和檢驗檢疫制度解讀
3） 從WTO裁定中國違規(guī)限制出口看貿易合規(guī)準則應用
二、貿易安全與國際貿易合規(guī)
1） 經濟全球化、公共事務全球化、人權全球化、環(huán)境全球化和國際貿易法律全球化
2） 與國際貿易合規(guī)相關聯的的國際組織或機構以及主要法規(guī)、公約介紹
3） UN、WTO、WCO、ICC等國際公約對中國政府依“法”行政的影響和約束力
4） 全球貿易安全與便利標準框架的支柱、標準和益處5） 貿易安全與便利標準框架對企業(yè)規(guī)范化涉外業(yè)務的借鑒
三、多政府機構稽查對進出口貿易風險管理要求
1） “穩(wěn)中求進”和海關綜合治稅稽查、稅務關聯交易轉讓定價&反避稅調查
2） 海關稽查新型操作規(guī)程、稽查作業(yè)和考核標準
3） 海關對企業(yè)進行貿易安全驗證的主要內容
4） 海關稽查部門貿易調查和移交緝私管理辦法
5） 海關、稅務、外匯、外經、公安、檢驗檢疫等對企業(yè)貿易安全體系的聯合稽查
6） 面對政府機構貿易安全檢查，企業(yè)的8大隱患
四、進出口貿易風險管理保障體系對企業(yè)的要求
1） 貿易合規(guī)對企業(yè)經營管理和進出口內控制度、組織建設的要求
2） 對企業(yè)貿易管理、進出口申報、貨物通關、稅收繳納、后續(xù)監(jiān)管的安全控制要求
3） 對企業(yè)工作人員、貨物、運輸工具、經營場所、生產、運輸、倉儲等的安全控制要求
4） 對企業(yè)進出口業(yè)務單證和
財務管理（賬簿、單證、貨幣資金、往來業(yè)務、存貨、成本、固定資產的核算要求
5） 涉外型企業(yè)貿易安全管理框架和風險自查策略、方法
五、多政府機構稽查對進出口貿易風險管理要求
“穩(wěn)中求進”和海關綜合治稅稽查、稅務關聯交易轉讓定價&反避稅調查
海關稽查新型操作規(guī)程、稽查作業(yè)和考核標準
海關對企業(yè)進行貿易安全驗證的主要內容
海關稽查部門貿易調查和移交緝私管理辦法
海關、稅務、外匯、外經、公安、檢驗檢疫等對企業(yè)貿易安全體系的聯合稽查
面對政府機構貿易安全檢查，企業(yè)的8大隱患
六、進出口貿易風險管理保障體系對企業(yè)的要求
貿易合規(guī)對企業(yè)經營管理和進出口內控制度、組織建設的要求
對企業(yè)貿易管理、進出口申報、貨物通關、稅收繳納、后續(xù)監(jiān)管的安全控制要求
對企業(yè)工作人員、貨物、運輸工具、經營場所、生產、運輸、倉儲等的安全控制要求
對企業(yè)進出口業(yè)務單證和財務管理（賬簿、單證、貨幣資金、往來業(yè)務、存貨、成本、固定資產的核算要求
涉外型企業(yè)貿易安全管理框架和風險自查策略、方法
第二部分 國內&國際貿易便利和優(yōu)惠政策運用
一、貿易便利政策運用、實施和供應鏈籌劃
如何使國內驗證得到境外的互認，從而避免重復查驗？
如何利用海關賦予的加速貨物放行、降低運輸和存儲成本的措施？
“預歸類”、“預審價”、“集中申報”、“擔保放行”等便利方式運用及其局限性
利用海關特殊監(jiān)管區(qū)域實施“便利通關”和供應鏈優(yōu)化的9種途徑和政策支持
組合運用自貿協定實現貨物貿易自由化和貿易便利化措施
加工貿易內銷便利化、串換總量控制、外發(fā)加工便利措施運用
便利通關引發(fā)的新型貿易風險事務及其案例講解
二、貿易&稅收優(yōu)惠措施應用和依法節(jié)稅籌劃途徑
哪些途徑和方法可以幫助企業(yè)獲得進出口稅收減免？
國家鼓勵進口的技術和產品進口優(yōu)惠政策享用
進口減免稅收優(yōu)惠政策&減免稅額度的正確度量方法
服務外包業(yè)務的免稅政策有哪些實惠及其可能存在的風險有哪些？
運用自由貿易區(qū)協定、ECFA等享受稅收優(yōu)惠需要處理好的3個關鍵問題
通過不同貿易方式節(jié)稅籌劃的納稅減讓和風險對比
非貿易項下交易、服務貿易項目如何申報？所得稅和營業(yè)稅如何合理避稅？
中國鼓勵進口貼息政策適用范圍以及進口貼息申報注意事項
第三部分 企業(yè)貿易安全保障體系建設和貿易合規(guī)應用籌劃
知識產權國際保護和涉權風險籌劃
正確運用ICC國際貿易術語(Incoterms)技巧及其風險防范策略
國際貿易術語（Incoterms）與海關成交方式、稅局價格認定之間的差異以及對海關&稅局征/退稅的影響
各種國際貿易術語(Incoterms)下海關事務&稅務事務風險及其案例分析
運用WCO、Ruling、BTI和國內專業(yè)認定證明商品歸類的合理性
WCO《協調制度國際公約》對中國海關的約束力
2012年版《協調制度》大規(guī)模修改的原因和影響
如何運用他國歸類決定對中國海關歸類執(zhí)法的“約束力”？
借助中國歸類權威機構進行歸類維權技巧
如何控制商品歸類作業(yè)、品名不實申報引發(fā)的法律風險？
運用WTO公約規(guī)避合同條款簽署、通關申報引發(fā)的補稅、處罰風險
運用WTO公約證明價格申報的合理性
運用WTO公約優(yōu)化購銷價格體系和合同條款
運用WTO公約處理關聯交易海關價格質疑
全流程辨識應該計入那些應該計入完稅價格的費用項目
中國海關特殊監(jiān)管區(qū)域政策應用和貿易安全事務處理
我國各海關特殊監(jiān)管區(qū)域的特點、功能和地方政策執(zhí)行層面上的差異
利用海關特殊監(jiān)管區(qū)域政府簡化申報手續(xù)、降低稅收成本、實現供應鏈優(yōu)化6大案例
利用海關特殊監(jiān)管區(qū)域靈活收付匯政策應用
海關特殊監(jiān)管區(qū)域應用的8大風險案例及其風險應對方案講解
加工貿易保稅加工貿易安全事務和高級籌劃
加工貿易企業(yè)管理行為風險和賬務風險之道
加工貿易企業(yè)常見的供應鏈管理、財務管理風險死角
一定要看清的進料非對口和進料對口差異
并購、重組加工貿易企業(yè)必須認清的風險事務和應對方案
加工貿易保稅加工貿易安全管理之“四清”策略應用最新成果
2012年加工貿易海關保稅監(jiān)管政策動向和應用分析
中華人民共和國海關暫時進出境貨物監(jiān)管操作規(guī)程 244號文件
主講老師：熊斌
中國資深知名海關事務&財稅籌劃綜合風險管理專家!為《涉外型企業(yè)海關事務全面風險管理研究報告》（中國海關出版社）、《加工貿易企業(yè)海關事務各部門協作流程研究報告》、《行業(yè)商品歸并策略研究報告》、《中國海關估價綜合案例分析研究報告》等研究項目責任人。作為國內系統(tǒng)提出涉外型企業(yè)海關事務全面風險管理策略和方法第1人，參與多項海關總署電子海關示范工程&地方海關特殊監(jiān)管區(qū)域的監(jiān)管方案規(guī)劃、實施以及實務運作。參與第一代、第二代、第三代聯網監(jiān)管示范工程推廣，指導中國眾多大型涉外企業(yè)完成規(guī)范化作業(yè)整改和流程優(yōu)化工作，具備豐富的實戰(zhàn)經驗。其著作《加工貿易企業(yè)關務作業(yè)統(tǒng)籌》（中國海關出版社）為目前中國銷量最大&最受歡迎的加工貿易書籍之一。再版著作《加工貿易實務操作與技巧》，正由中國海關出版社發(fā)行。